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5人冒用上百农户骗取贷款 哈密市4家银行被骗超2亿

分类目录:财经新闻 | 发布日期:2019-09-18 10:39:36 | 作者:柴油发电机组厂家| 来源:, cliftonburt.com |
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原标题:5人利用哈密市4家银行的数百名农户骗取贷款,被骗2亿多哈密市四家银行的资金超过2亿元。

5人冒用上百农户骗取贷款 哈密市4家银行被骗超2亿

  

9月12日,司法文书网公布了贷款诈骗案一审刑事判决书。判决书显示,哈密红星国家村镇银行、天山村镇银行、哈密市商业银行、建设银行哈密分行分别被林某静等人骗取贷款8130万元、6624万元、3900万元、1500万元。但此案在二审时被哈密市中级人民法院发回重审。

根据判决书,哈密市双银棉业有限公司(以下简称双银棉业有限公司)和哈密市新和棉业有限公司(以下简称新和棉业有限公司)的法定代表人林某和两公司的四名职工在安静的环境中他们骗取了四家银行的贷款。

法院认定,2017年3月,林某刚伙同两名员工,指使公司38名员工及其他人员冒用棉农身份,谎称农业种植用途,编造虚假的农民土地种植面积等,并对其进行了指使。向中国建设银行哈密分行贷款1500万元。

2017年3月27日至2018年6月19日,林某刚伙同两名员工,指使公司72名员工及其他人员,以棉农身份,利用上述手段诈骗哈密天山村镇银行共计6624万元。

2017年6月至12月,林茂刚和财务总监编造虚假财务账目和报表。投资财务总监欺骗会计师事务所出具虚假审计报告。他以新河棉业、双银棉业的名义,骗取哈密市商业银行3900万元。

2017年7月23日至2018年4月26日,林某刚伙同两名员工,指使公司21名员工及其他人员伪造种棉人身份,并利用多家公司、合作社编造虚假证明文件,骗取罗某来自哈密红星国家村镇银行的ANS共计8130万元。以上事实表明,林墨静等人。利用数百户农户,骗取4家银行2.02亿元。判决书显示,这些骗贷多为林某静用于偿还上述四家银行的贷前本息,少部分用于双银棉业和新河棉业的经营等债务。

截至事发前,林某静已还清贷款总额5349.2万元,余额1.96亿元无法偿还。

根据林茂静等人的供述,农户职工持有的银行卡、U盾等物品交由财政部门统一管理。贷款发放后,新河棉花财务部的工作人员试图将所有银行卡上的钱转到由林茂静统筹使用的双银棉业和和信棉业的账户上。值得一提的是,林墨静的一位辩护律师说,本案中被骗的三家银行没有对被告提供的籽棉超重单上农民的签名和贷款合同进行审查,这表明该行在这方面存在一些疏漏。e正式考试。

2019年5月,法院审理此案,以诈骗贷款罪判处林某静等人。5人被判处1年6个月至6年有期徒刑,并处30万元以上200万元以下罚金。判决书还显示,公安机关已查获林某静的大量财物,其中资金173.9万元。其余1.94亿元将由法院追缴。一审判决宣判后,林某静等5人提出上诉。哈密市中级人民法院二审认为,原判事实不清,决定发回重审。

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